Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wyszukujesz frazę "money laundering" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-65 z 65
    Tytuł:
    Realizacja obowiązków wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
    Fulfillment of obligations in relation to politically exposed persons, resulting from the Act of 1 March 2018 on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism
    Autorzy:
    Podraza, Natalia
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych
    Tematy:
    money laundering
    deputy
    bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Rola NOK w poprawianiu zarządzania aktywami publicznymi – priorytetowe zadania Grupy Roboczej INTOSAI
    Role of SAIs in the Improvement of Public Assets Governance – Activities of the INTOSAI Working Group on the Fight against Corruption and Money Laundering
    Autorzy:
    Kościelniak, Jacek
    Data publikacji:
    2015-02
    Wydawca:
    Najwyższa Izba Kontroli
    Tematy:
    corruption
    money laundering
    good governance
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Kryptowaluty a finansowanie przestępczości i pranie pieniędzy
    Cryptocurrencies v. financing crime and money laundering
    Autorzy:
    Wróblewski, Jakub
    Martysz, Czesław Bartłomiej
    Data publikacji:
    2023-12-06
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
    Tematy:
    blockchain
    money laundering
    cybercrime
    cryptocurrencies
    pranie pieniędzy
    cyberprzestępczość
    kryptowaluty
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Problematyka kwalifikowania zachowania polegającego na udostępnieniu konta, które służyło do dokonania oszustwa. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 2.10.2018 r., IV Ka 555/18
    The issue of qualifying the behaviour consisting in providing an account that was used to commit fraud. Gloss to the judgment of the Provincial Court in Świdnica of 2 October 2018, IV Ka 555/18
    Autorzy:
    Kluza, Jan
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
    Tematy:
    pomocnictwo
    słup
    oszustwo
    pranie brudnych pieniędzy
    aiding
    pole
    fraud
    money laundering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Bezpieczeństwo instytucji finansowych jako instytucji obowiązanych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy
    Safety of Financial Institutions Involved in the Anti Money-Laudering System
    Autorzy:
    Capiga, Mirosława
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Bezpieczeństwo finansowe
    Instytucje finansowe
    Pranie brudnych pieniędzy
    Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
    Stabilność finansowa
    Anti-money laundering,
    Financial institutions,
    Financial security,
    Financial sustainability,
    Money laundering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Proceder prania pieniędzy - zarys problematyki
    Money Laundering Practice – A Problem Outline
    Autorzy:
    Goleński, Wojciech
    Data publikacji:
    2023-08-31
    Wydawca:
    Najwyższa Izba Kontroli
    Tematy:
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    finansowanie terroryzmu
    krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
    system AML
    GIIF
    money laundering prevention
    terrorism financing
    national system for money laundering prevention
    AML system
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na Słowacji w świetle niektórych polskich rozwiązań prawnych
    Counteracting Money Laundering in Slovakia in Light of Certain Polish Legal Solutions
    Autorzy:
    Kukuła, Zygmunt
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Pranie brudnych pieniędzy
    Zwalczanie przestępczości
    Regulacje prawne
    Money laundering
    Crime prevention
    Legal regulations
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych
    International Efforts to Prevent Corruption and Money Laundering
    Autorzy:
    Dąbrowski, Łukasz Dawid
    Data publikacji:
    2019-12-23
    Wydawca:
    Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
    Tematy:
    korupcja
    zapobieganie korupcji
    pranie pieniędzy
    organizacje międzynarodowe
    corruption
    corruption prevention
    money laundering
    international organizations
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Aspekty prawne przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy w Polsce. Wyzwanie dla polskich instytucji finansowych
    Autorzy:
    Małgorzata, Brulińska,
    Data publikacji:
    2019-05-02
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
    Tematy:
    money laundering
    financial institutions
    digital currency
    crime
    pranie pieniędzy
    instytucje finansowe
    pieniądz wirtualny
    przestępstwo
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Banks obligations related to prevention of money laundering and terrorist financing in the light of amended regulations
    Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w świetle znowelizowanych przepisów
    Autorzy:
    Golonka, Anna
    Data publikacji:
    2019-06-30
    Wydawca:
    Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    pranie pieniędzy
    finansowanie terroryzmu
    banki
    podmioty obowiązane
    money laundering
    terrorist financing
    banks
    obliged entities
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Pranie brudnych pieniędzy jako przejaw White Collar Crime. Odpowiedzialność karna pracowników instytucji finansowych – perspektywa brytyjska i polska
    Autorzy:
    Czerwiak, Dorota Justyna
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    money laundering
    White Collar Crime
    responsibility of employees
    pranie pieniędzy
    przestępczość „białych kołnierzyków”
    odpowiedzialność pracowników
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego
    Autorzy:
    Szewczak, Joanna
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    “money laundering”
    legal regulations
    Criminal Code
    crime
    criminal law
    „pranie pieniędzy”
    regulacje prawne
    Kodeks karny
    przestępstwo
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Money laundering as a major risk to the stability of the banking industry
    Pranie pieniędzy jako istotne zagrożenie stabilności sektora bankowego
    Autorzy:
    Kot, Marek
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    money laundering
    stability
    banking industry
    economy
    financial crime
    pranie pieniędzy
    stabilność
    sektor bankowy
    gospodarka
    przestępstwa finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ujawnianie przestępstw prania pieniędzy przez pracowników zawodów księgowych
    Money laundering incidents disclosure realized by accounting professions
    Autorzy:
    Sawicka, Joanna
    Marcinkowska, Elżbieta
    Stronczek, Anna
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Generalny Inspektor Informacji Finansowej
    Pranie pieniędzy
    Zawody księgowe
    Accounting professions
    Money laundering
    The General Inspector of Financial Information
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w obliczu zmian wprowadzonych IV i V dyrektywą AML
    Anti-money laundering in face of the amendments provided of the IVth and Vth AML directives
    Autorzy:
    Golonka, Anna
    Data publikacji:
    2020-04-30
    Wydawca:
    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
    Tematy:
    pranie pieniędzy
    dyrektywa ue
    ocena ryzyka
    waluta wirtualna
    money laundering
    eu directive
    risk base approach
    virtual currency
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
    Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments
    Autorzy:
    Gradzi, Dariusz
    Data publikacji:
    2020-04-23
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    FinTech
    RegTech
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
    AMC
    CFT
    EBA
    KNF
    anti money laundering
    counter terrorist financing
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments
    FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
    Autorzy:
    Gradzi, Dariusz
    Data publikacji:
    2020-04-23
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    FinTech
    RegTech
    anti-money laundering
    counteracting terrorist financing
    AML
    CTF
    EBA
    KNF
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
    AMC
    CFT
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zakres podmiotowy ustawy z przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów
    The subjective scope of the anti-money laundering act in the light of the amended provisions
    Autorzy:
    Golonka, Anna
    Data publikacji:
    2020-09-30
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    money laundering
    EU directive
    obligated institution
    virtual currency
    real beneficiary
    pranie pieniędzy
    dyrektywa UE
    instytucja obowiązana
    waluta wirtualna
    beneficjent rzeczywisty
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    PRZYGOTOWANIE DO PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIęDZY
    Preparations for Money Laundering
    Autorzy:
    Suchowierski, Bartłomiej
    Data publikacji:
    2019-10-09
    Wydawca:
    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Tematy:
    pranie pieniędzy
    przygotowanie
    penalizacja
    Moneyval
    smurfng
    mieszanie
    słup
    transfer
    spółka wydmuszka.
    money laundering
    preparation
    penalisation
    blending
    straw man
    shell company.
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
    The basel committee guidance of 15 january 2014 for management of risks related to money laundering and financing of terrorism
    Autorzy:
    Zielinski, Marek
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Humanitas
    Tematy:
    zarządzenie ryzykiem
    pranie pieniędzy
    finansowanie terroryzmu
    Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
    risk management
    money laundering
    financing of terrorism
    Basel Committee on Banking Supervision
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przeciwdziałanie procederom handlu ludźmi i przemytu migrantów w Polsce
    Preventing human trafficking and smuggling in Poland
    Autorzy:
    Kluczyński, Maciej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    Przestępczość zorganizowana
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    handel ludźmi
    przemyt migrantów
    jednostka analityki finansowej
    Organised crime
    anti-money laundering
    human trafficking
    migrants smuggling
    financial intelligence unit
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Pranie pieniędzy. Analiza procederu oraz systemu zapobiegania w ujęciu krajowym i międzynarodowym
    Autorzy:
    Imszenik, Marcin
    Data publikacji:
    2018-12-31
    Wydawca:
    Wydawnictwo Adam Marszałek
    Tematy:
    money laundering
    economic crime
    organized crime
    tax haven
    financial law
    drugs
    terrorism
    pranie pieniędzy
    przestępczość gospodarcza
    przestępczość zorganizowana
    oazy podatkowe
    prawo finansowe
    międzynarodowe
    narkotyki
    terroryzm
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Współpraca z krajami trzecimi w zwalczaniu prania pieniędzy w obliczu współczesnych wyzwań
    Cooperation with third countries in combating money laundering in the face of modern challenges
    Autorzy:
    Golonka, Anna
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    pranie pieniędzy
    kryptowaluty
    kraje wysokiego ryzyka
    raj finansowy
    przemyt migrantów
    wojna na Ukrainie
    money laundering
    cryptocurrencies
    high-risk countries
    financial haven
    migrant smuggling
    war in Ukraine
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Pranie brudnych pieniędzy poprzez inwestycje w nieruchomości – wprowadzenie do analizy zjawiska
    Money laundering through real estate investments – An introduction to the analysis of the phenomenon
    Autorzy:
    Mirowski, Piotr
    Data publikacji:
    2022-06-20
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    pranie brudnych pieniędzy
    przestępczość gospodarcza
    inwestycje w nieruchomości
    zwalczanie przestępczości finansowej i gospodarczej
    prawo finansowe
    money laundering
    economic crime
    real estate investments
    combating financial and economic crime
    financial law
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Notariusz jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (omówienie niektórych zagadnień)
    Notary Public as An Obligated Institution Within the Meaning of The Act on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism (Discussion on Selected Issues)
    Autorzy:
    Kędzierski, Maciej
    Data publikacji:
    2021-02-18
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Tematy:
    notariusz
    zastępca notarialny
    kancelaria notarialna
    instytucja obowiązana
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
    notary
    deputy notary
    notary office
    obligated institution
    counteracting money laundering
    counteracting the financing of terrorism
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ograniczenia możliwosci zastosowania znamienia pochodzenia ,,korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego’’ z art. 299 § 1 Kodeksu karnego
    Restrictions on the applicability of the origin of the "benefits associated with the commission of a prohibited act" under Art.299 § 1 of the Criminal Code
    Autorzy:
    Patora, Krystyna
    Data publikacji:
    2019-01-31
    Wydawca:
    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
    Tematy:
    czyn zabroniony
    czyn współukaralny następczy
    przestępstwo bazowe
    przestępstwo prania brudnych pieniędzy
    korzyści pochodzące z przestępstwa skarbowego
    prohibited act
    subsequent co-incidental act
    base offence
    money laundering offences
    benefits from tax offences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego
    The latest trends in regulatory changes for virtual currencies with regard to counteracting money laundering and financing of terrorism as well as the increase of cash-less transactions resulting from the COVID-19 pandemic
    Autorzy:
    Gradzi, Dariusz
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    AML
    CTF
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu
    terroryzmu
    KNF (PFSA)
    FinTech
    RegTech
    rozporządzenie MiCA
    AML/CTF
    anti-money laundering
    countering the financing of terrorism
    Regulation on Markets in Crypto-assets
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The Polish AML System as a Threat to the Realization of Constitutional Freedoms and Rights – Overview of the Problem
    Polski system AML jako zagrożenie realizacji konstytucyjnych wolności i praw – zarys problemu
    Autorzy:
    Wasiak, Dariusz
    Data publikacji:
    2022-12-31
    Wydawca:
    Wydawnictwo Adam Marszałek
    Tematy:
    privatization
    Polish Constitution
    Anti-Money Laundering (AML)
    Know Your
    Customer (KYC)
    personal data
    law enforcement
    financial security measures
    surveillance
    prywatyzacja
    Konstytucja RP
    Know
    Your Customer (KYC)
    dane osobowe
    organy ścigania
    środki bezpieczeństwa finansowego
    inwigilacja
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Opinia prawna na temat beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny)
    A legal opinion on the real beneficiary of a limited company in which the only (100%) shockholder or shareholder is an order or its organizational unit (a monastic province, an abbey, an independent monastery or a monastic house)
    Autorzy:
    Walencik, Dariusz
    Data publikacji:
    2020-12-30
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Tematy:
    real beneficiary
    limited companies
    order
    money laundering
    financing terrorism
    canon law
    monastic house
    independent monastery
    monastic province
    abbey
    beneficjent rzeczywisty
    spółki kapitałowe
    pranie pieniędzy
    finansowanie terroryzmu
    zakon
    prawo kanoniczne
    opactwo
    spółka kapitałowa
    dom zakonny
    klasztor niezależny
    prowincja zakonna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przesłanki dopuszczalności ingerencji MDR w tajemnicę doradcy podatkowego w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
    The rationale for the permissibility of MDR’s interference with tax advisor confidentiality in the context of the case law of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights
    Autorzy:
    Szymacha, Adam
    Data publikacji:
    2020-09-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    raportowanie schematów podatkowych
    prawa człowieka
    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
    Europejski Trybunał Praw Człowieka
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    proporcjonalność
    tajemnica zawodowa zawodów prawniczych
    Mandatory Disclosure Rules
    human rights
    Court of Justice of the European Union
    European Court of Human Rights
    anti-money laundering
    proportionality
    legal professional privilege
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-65 z 65

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz