Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wyszukujesz frazę "Anti-money laundering," wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
    Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments
    Autorzy:
    Gradzi, Dariusz
    Data publikacji:
    2020-04-23
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    FinTech
    RegTech
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
    AMC
    CFT
    EBA
    KNF
    anti money laundering
    counter terrorist financing
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Bezpieczeństwo instytucji finansowych jako instytucji obowiązanych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy
    Safety of Financial Institutions Involved in the Anti Money-Laudering System
    Autorzy:
    Capiga, Mirosława
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Bezpieczeństwo finansowe
    Instytucje finansowe
    Pranie brudnych pieniędzy
    Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
    Stabilność finansowa
    Anti-money laundering,
    Financial institutions,
    Financial security,
    Financial sustainability,
    Money laundering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments
    FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
    Autorzy:
    Gradzi, Dariusz
    Data publikacji:
    2020-04-23
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    FinTech
    RegTech
    anti-money laundering
    counteracting terrorist financing
    AML
    CTF
    EBA
    KNF
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
    AMC
    CFT
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przeciwdziałanie procederom handlu ludźmi i przemytu migrantów w Polsce
    Preventing human trafficking and smuggling in Poland
    Autorzy:
    Kluczyński, Maciej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    Przestępczość zorganizowana
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    handel ludźmi
    przemyt migrantów
    jednostka analityki finansowej
    Organised crime
    anti-money laundering
    human trafficking
    migrants smuggling
    financial intelligence unit
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego
    The latest trends in regulatory changes for virtual currencies with regard to counteracting money laundering and financing of terrorism as well as the increase of cash-less transactions resulting from the COVID-19 pandemic
    Autorzy:
    Gradzi, Dariusz
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Tematy:
    AML
    CTF
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    przeciwdziałanie finansowaniu
    terroryzmu
    KNF (PFSA)
    FinTech
    RegTech
    rozporządzenie MiCA
    AML/CTF
    anti-money laundering
    countering the financing of terrorism
    Regulation on Markets in Crypto-assets
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The Polish AML System as a Threat to the Realization of Constitutional Freedoms and Rights – Overview of the Problem
    Polski system AML jako zagrożenie realizacji konstytucyjnych wolności i praw – zarys problemu
    Autorzy:
    Wasiak, Dariusz
    Data publikacji:
    2022-12-31
    Wydawca:
    Wydawnictwo Adam Marszałek
    Tematy:
    privatization
    Polish Constitution
    Anti-Money Laundering (AML)
    Know Your
    Customer (KYC)
    personal data
    law enforcement
    financial security measures
    surveillance
    prywatyzacja
    Konstytucja RP
    Know
    Your Customer (KYC)
    dane osobowe
    organy ścigania
    środki bezpieczeństwa finansowego
    inwigilacja
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przesłanki dopuszczalności ingerencji MDR w tajemnicę doradcy podatkowego w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
    The rationale for the permissibility of MDR’s interference with tax advisor confidentiality in the context of the case law of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights
    Autorzy:
    Szymacha, Adam
    Data publikacji:
    2020-09-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    raportowanie schematów podatkowych
    prawa człowieka
    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
    Europejski Trybunał Praw Człowieka
    przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    proporcjonalność
    tajemnica zawodowa zawodów prawniczych
    Mandatory Disclosure Rules
    human rights
    Court of Justice of the European Union
    European Court of Human Rights
    anti-money laundering
    proportionality
    legal professional privilege
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz