Temat: anti-money laundering (AML)

Tytuł:: Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments
FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
Autorzy:: Gradzi, Dariusz
Data publikacji:: 2020-04-23
Wydawca:: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tematy:: FinTech
RegTech
anti-money laundering
counteracting terrorist financing
AML
CTF
EBA
KNF
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
AMC
CFT
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego
The latest trends in regulatory changes for virtual currencies with regard to counteracting money laundering and financing of terrorism as well as the increase of cash-less transactions resulting from the COVID-19 pandemic
Autorzy:: Gradzi, Dariusz
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tematy:: AML
CTF
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
przeciwdziałanie finansowaniu
terroryzmu
KNF (PFSA)
FinTech
RegTech
rozporządzenie MiCA
AML/CTF
anti-money laundering
countering the financing of terrorism
Regulation on Markets in Crypto-assets
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja